2020-03 寶光股份第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
更新時間：2020-04-13
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：528
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2020-03
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監(jiān)事會第十二次會議于2019年4月3日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2019年4月9日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》
同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、 審議通過《公司2019年年度報告及摘要》
監(jiān)事會同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議,并認(rèn)為：
1、本次年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、本次年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
三、 審議通過《公司2019年度財務(wù)決算報告》
監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2019年度財務(wù)決算報告》真實(shí)地反映了公司2019年度的財產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績, 同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會
2020年4月10日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
