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2018-32 寶光股份第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告


更新時間：2018-08-16    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2018-32 寶光股份第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2018-32

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監(jiān)事會第六次會議于2018年8月10日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2018年8月15日以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會認為：1、公司2018年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；2、2018年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；3、未發(fā)現(xiàn)參與2018年半年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議了《關于豁免陜西寶光集團有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項的議案》

表決結果：1票同意，0票反對，0票棄權, 公司監(jiān)事會在審議該議案時關聯(lián)監(jiān)事岳永學先生、段磊先生回避表決。鑒于審議本議案關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關聯(lián)監(jiān)事人數不足監(jiān)事會人數半數以上，無法形成有效決議，因此本議案直接提交公司股東大會審議。

內容詳見同日披露的《關于豁免控股股東陜西寶光集團有限公司避免同業(yè)競爭承諾事項的公告》（2018-33號）。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會

2018年8月16日

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